汇丰前雇员涉盗瑞士密账材料 已正在西班牙被捕

圣梅翠

　　能够面临刑事词讼和约10亿美元罚金　　英国汇丰银号占优公司首席合规官戴维·巴格利17日承受美国国会国务院问询，否认汇丰银号沦为一些贩毒团伙和恐惧机构洗钱的机器，“让人绝望”，即将宣告自责就职。　　“汇丰银号没能恪守反洗钱等纪律和法规，孤负了咱们和监管组织的期冀。”　　英国汇丰银号占优公司首席合规官戴维·巴格利17日正在国务院临时考察车间委员会缺席听证会时“赖账”。　　巴格利说：“对于我以及银号来说，现正在到了找个新郎负责首席合规官的时分了”。　　国务院临时考察车间委员会16日公布演讲，指认汇丰银号没有可以阻遏联系墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与联系“输出地”机构的一家金融组织有业务交往、协助存户躲避一些旨正在阻遏受美国制裁国度处置买卖的法规。　　美国公安部正就汇丰银号的行止动手刑事考察，回绝表露汇丰银号能否谋求和解。 《纽约时报》综合，汇丰能够面临刑事词讼和大概10亿美元罚金。   广州卡
　　中新网7月25日电据香港《文报告》分析外电简报，汇控前电脑内行法尔恰尼3年前近24万个瑞士机密账户材料，并交予法国税务单位。据报他3周前于西班牙被捕，瑞士政府已请求引渡。　　法尔恰尼3年前承受法国电视机台拜访时，示意没有悔恨采取言论，指该批账户旨正在押税，揭露罪状藩国民义务。　　瑞士的银号私隐法松散，令诸国银事业占有近2万亿美元离岸取款。金融海啸后，各国严打逃税，并炮轰瑞士滋长海内逃税。本月较早前，德国国税局就凭线人秘密材料，取消全体瑞信银号客户。　　此外，被指对于汇控洗黑钱知情的前主持人、专任英国贸易及注资国事重臣葛霖，日前仍出席上议院聆讯。 政府信息称，葛霖没有正在伦敦，并强调他愿意答复成绩，并非刻意躲避。
文章转载自德鑫银行卡公司新闻动态：汇丰前雇员涉盗瑞士密账材料 已正在西班牙被捕












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