皖透露非法集资伎俩 主要涉及种植业等4领域

大嘴河马

以高额回报为诱饵，通过认购、认养或联合开发、联营入股的方式，面向社会公众募集资金。昨日下午，在防范和打击非法集资、传销、假人民币犯罪宣传咨询日活动现场，我省警方向市民披露了非法集资的12种伎俩以及涉及的领域。

    非法集资的12种伎俩

    1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；

    2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；

    3、通过认领股份、入股分红进行非法集资；

    4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；

    5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；

    6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；

    7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；

    8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；

    9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；

    10、利用传销或秘密串联的形式非法集资；

    11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；

    12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资等等。以高额回报为诱饵

    从GA机关已侦办的非法集资案件看，我省从事非法集资的公司尽管其募集范围不同，寄托的产业各异，但大都是以高额回报为诱饵，通过认购、认养或联合开发、联营入股的方式，面向社会公众募集资金。

    其基本的募集流程是：注册公司或成立分公司——进行社会宣传许以高额回报——公司与投资者签订合同——投资者缴款入公司或代理人指定账户——分期回报，逐月或逐年返还，以吸引更多的投资者。

    投资种植业等4个领域风险高

    在犯罪领域上，主要涉及种植业、养殖业、商业、加工制造业等4个领域。

    在吸引资金的方式上，利用高额回报为诱饵。以种植、养殖方式募集资金的，由投资者出资按股(或单)购买，每股约定一定的金额，不设定集资上限，逐月或逐年返还本息，无论以何种方式募集资金，以哪种方式返还本息，但都是许以高额回报。按年计回报率不低于40%，有的高达50%以上。所支付给广大集资者的所谓高额回报，往往都是集资者自己和后续集资者的集资款。

    在公司的组织架构和业务提成上，套用传销的模式。一些从事非法集资的公司的营销机构在运作时往往也采取非法传销的方式，分层设立“总公司”、“分公司”、“代理站”、“业务员”形成金字塔式结构；公司负责人不仅按自己的“业绩”提成，同时也要从下属“业务员”的“业绩”中提成，公司吸收的“业务员”越多，公司负责人的提成也水涨船高，值得一提的是，包括业务员在内吸收集资款的提成比例都相当高。

    受害者大多是农民

    在选择集资人员上，大多面向农村，参与集资的人员多为农民，以中老年或妇女居多。由于联合种植、养殖的动植物均为农产品，其资金的募集对象势必面向乡镇和农村，且由于农村青壮年在外打工居多，中老年和妇女居家，这些人群容易被鼓动参与。据掌握也有少数党政干部参与集资，大多在公司运作初期，获取利润后及时抽取本金。募集资金的名义主要是种植、养殖以及联营入股。(马飞 冯兰友)
来源：安徽商报

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