沪台警方联手破获电信诈骗案 69名嫌疑人被抓

齐如月

　  10月24日，上海市公安局联手台湾刑事警察局在上海、台湾两地开展协同作战，一举联手破获“4·16”、“8·2”特大跨境系列电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人69名，查扣涉案资金人民币75万元、新台币60万元，捣毁窝点20个、机房5个，缴获作案用的手机125部、银联卡338张，取得巨大战果。据悉，此次联合行动也首开了上海、台湾两地第一次互派警员协同打击电信诈骗犯罪的先河。

　　上海——

　　假传“通缉”指使转账

　　今年4月16日，上海市公安局接报一起电信诈骗案件。被害人郑女士在家中接听了一个诈骗电话，称其因涉嫌洗黑钱被通缉，让其访问假冒的“最高人民检察院”网站查询。郑女士按该网页指令输入身份证号后，网页显示她个人真实的照片、身份信息及所谓违法犯罪案由。郑女士信以为真，按要求将129.3万元人民币分别通过网上银行及ATM机转账的方式汇入犯罪嫌疑人指定的银行账户。

　　在案件的侦查过程中，民警发现该诈骗团伙及网站服务器均在境外，短期内查处与封闭难度较大。但侦查员却在办案过程中意外截获一份该犯罪团伙所掌握的标注有百余名上海户籍居民身份信息的名单。全市17个公安分（县）局的100余名社区民警，连夜上门与近百名当事人见面、电话联系，有效避免了这些潜在被害人上当受骗。

　　通过追查涉案资金流向时，民警发现部分涉案资金已于案发当日在台湾某银行的多个ATM机取现，这表明多名主要犯罪嫌疑人身处台湾。

　　台湾——

　　谎称“绑架”索要赎金

　　与此同时，台湾警方也连续接报多起电信诈骗案件。今年5月，家住台南的陈先生接到一个不显示来电号码的匿名电话，称他的儿子在帮毒贩运毒的过程中侵吞了部分毒品而被绑架，要求他在2小时内将30万新台币放到指定地点。慌了神的陈先生拔打儿子手机却怎么也打不通，信以为真的他只得按照“毒贩”的要求，将装了巨额现金的背包放到了台南某街道旁的垃圾箱内。回到家中，发现儿子平安归来，陈先生才发觉上当。

　　经台湾警方调查，犯罪嫌疑人假冒毒贩打电话给被害人，谎称被害人子女或亲友侵吞了毒品被绑架，要求被害人缴纳赎金至指定地点。截至7月底，台湾刑事警察局已串并案件31起，涉案金额约新台币2100万元。6月2日，台湾警方根据市民报警在台湾淡水地区抓获涉案的台湾籍取款嫌疑人江某、台某等人。经进一步工作发现，另有李某、陈某等多名台湾籍涉案人员于今年5月至7月，远在上海与在台嫌疑人密切联络。种种线索表明，案件的主要犯罪嫌疑人藏身上海。8月2日，台湾刑事警察局致函上海市公安局，商请协助核查案件线索。

　　合作——

　　一网打尽诈骗团伙

　　上海、台湾警方迅速取得联系，互派警员、互帮互助核查线索，在海峡两岸司法互助协议的框架内开展合作。

　　根据上海市公安局提供的“4·16”专案线索，台湾刑事警察局展开缜密的侦查工作。经查，该犯罪团伙在位于台南市东区的话务机房组织人员以拨打网络电话的方式对大陆居民实施诈骗。同时安排专人对涉案资金进行转账并分发银行卡指使10名取款组人员至ATM机取现。另有一名藏身广东省东莞市的犯罪嫌疑人负责对假冒“最高人民检察院”网站进行维护。

　　同时，上海市公安局也对台湾同行传递的“8·2”专案线索进行紧锣密鼓的核查。不久，一个以张某等人为核心的电信诈骗犯罪团伙浮出水面。该团伙有近30名成员，以台湾籍人员为主，藏身于上海闵行、普陀、嘉定等地区的7处窝点开展电信诈骗犯罪活动，受害人多为台湾地区居民。犯罪分子采用无线网络作案，7处窝点大多位于居民楼顶层，以便得到更好的网络信号。每个窝点5到6人不停地拨打网络电话实施诈骗，有专人负责做饭，吃住都在一起。

　　10月23日，抓捕战役首先在广东打响，上海市公安局“4·16”专案组派员远赴东莞南城区将制作维护虚假“最高检”网站的台湾籍犯罪嫌疑人抓获。24日凌晨，随着上海、台湾两地警方指挥人员一声令下，抓捕行动在上海、台湾同时展开。两地警方兵分二十余路对犯罪分子藏身的窝点实施突击，民警破门而入，犯罪分子束手就擒。行动当天，抓获嫌疑人69名，查扣涉案资金人民币75万元、新台币60万元，捣毁窝点20个、机房5个，缴获作案用的手机125部、银联卡338张。目前，两起案件正在进一步侦查中。