交行六安分行成功堵截一起盗用企业电汇凭证大额转款案

小蚂蚁

近日，交行六安分行某支行成功堵截一起盗用企业电汇凭证进行大额转款的案件，及时避免了企业的资金损失。

    11月14日，交行六安分行某支行受理了某医院一笔66万元的跨行转账业务，收款人为个人。支行工作人员在审核电汇凭证时发现其大写金额填写错误，且结算业务申请书上的字迹非同一人填写，而前来办理该笔转账业务的人也不是该单位的员工。支行工作人员觉得该笔业务比较可疑，立即将情况向当班主管进行汇报，并按照制度要求分别向管户客户经理和企业进行核实，最终确认该笔汇款企业并不知情，支行立即中止了该笔业务。

    随后，该行负责人配合企业人员对事件展开调查，并向当地公安机关报案，同时经企业同意暂停了企业资金的对外支付业务。经初步确认，该起事件为企业内部财务人员勾结社会人员共同实施的一起盗用电汇凭证、恶意转移企业资金的案件。

    在此次事件中，该行工作人员保持了较高的风险防范意识，通过认真审核凭证、落实大额转账电话核实制度，及时保护了客户的资金安全，受到客户的高度赞扬，该医院相关负责人亲自登门对该行认真负责的工作态度表示感谢。

    近年来，各类诈骗案件频繁发生，成为客户资金安全的一大隐患，也给银行业务操作带来了极大的挑战。交行六安分行始终将风险防范和案防知识学习作为员工教育的重要内容，致力于培养员工高度的责任意识和风险意识，增强对业务操作的风险把控能力，为广大客户筑立起防堵诈骗的安全防线

职场新人

现在的盗款手段真是越来越高了

别人家的孩子

{:soso_e142:}干的漂亮啊

职场新人

这就是职责所在

老照片

现在骗子的技术是越来越高，人人有责防止这些骗子得逞