中国工商银行马德里分行遭搜查画面

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　     当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。据悉，外媒报道称工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，并带走5名该行管理层人员，其中包括工行马德里分行行长。据西班牙媒体报道称，工银马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。

　　 西班牙警方17日突击搜查马德里市中国工商银行分行，拘捕5名银行董事，怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。警方说，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国，涉及至少4000万欧元。警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。

　　中国驻西班牙大使馆发表声明，表示高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的事件。声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。声明还说，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。

　　工商银行在北京的总行回应说，马德里分行会积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。

　　《世界报》报道，西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。

　　而另据《国家报》报道，该犯罪团伙去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员，他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。

　　据据西班牙警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”西班牙警方说，他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与到了调查中。中国工商银行是在2011年开设这家分行的，这也是西班牙的首家。去年年末，工商银行10%的资产来自海外运营。