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今年7月,舒城县一起集资诈骗千万以上的案件尘埃落定。犯罪分子周某累计集资诈骗达4000万元,被判处有期徒刑12年。在不到一年时间内,这起大案就完成侦破、公诉、判决,取得了良好的社会反响。
事情还得从七年前说起,当时周某是舒城县畜牧水产局职工,在该县城关飞霞大市场从事动物检疫工作。周某自2009年11月至2014年6月,虚构在舒城县城关镇飞霞大市场经营冷冻肉食品需大量囤积货物或修建冷库急要资金为由,向龚某、陈某、宋某、张某等20多位受害人以承诺3至7分利息为诱饵大量借款,数额高达4000万元。周将集资款用来还前期借款人的利息和本金,购买[url=http://house.www.6an.com/]房产[/url]、轿车、珠宝玉器等,还带情人到全国著名风景名胜游玩,至案发时尚有3000万元无法归还,给众多集资者造成巨大损失,有的受害人导致精神疾病,住院治疗。2014年7月8日,周某因资金链断裂无法继续支付借款人利息、还本金而露出破绽,在写好遗书后假装自杀,潜逃该县晓天镇查湾村一村民家中,正欲伺机外逃,被舒城警方抓获。
集资诈骗案证据不仅要查清资金来源,还要查清每一笔诈骗资金去向、用途,从而确定犯罪嫌疑人具有非法占有故意,周某集资诈骗时间跨度长达六年,非法集资对象20余人,个别集资对象借款累计达1000万元,本金、利息滚在一起,很难理清。为了把案件办成铁案,在舒城县公安局领导的高度重视下,由经侦大队和刑侦大队抽调民警成立专案组,专案组民警发扬敢为人先、攻坚克难的精神,在没有以往经验借鉴的情况下积极探索。在案件面临各种困难的关键时刻,该局领导周永林、魏龙10多次听取专案民警汇报,积极与县检察院、县法院对接,请法院、检察院工作人员提前介入指导。在局领导的高度重视下,专案民警经过5个月的努力工作,共走访银行20多家,调取银行资金流水600多份,走访、询问证人、受害人200多人,调取各类书证300多份,讯问犯罪嫌疑人40多起,扣押房产、车辆、名包、珠宝玉器等涉案物品近20件,细致地完成了各项工作。此案的成功侦破和判决,有力地打击了地方非法集资类犯罪分子嚣张气焰,教育了广大群众,也为以后办理此类案件积累了成功经验,为维护地方经济秩序的健康发展做出了应有贡献。(张太铸 周先和 来源大别山晨刊)
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